PEP significa “Pessoa Politicamente Exposta”. Se enquadram nessa categoria os ocupantes de cargos e funções públicas listadas e editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.Isso vale para quem está em atividade, ou que desempenhava essa função nos últimos cinco anos, em território brasileiro ou em países estrangeiros.
Familiares, representantes e pessoas de convívio próximo do funcionário público também se enquadram nessa categoria.